| Makale Bilgileri |
| Dergi: |
Business and Economics Research Journal |
| Makalenin Başlığı: |
Terörizmin Finansmanı ve Karapara Aklama Aracı Olarak Gayri Resmi Değer Transfer Sistemleri: Hawala Örneği |
| Yazar(lar): |
Ali Yurdakul |
| Cilt: |
12 |
| Sayı: |
4 |
| Yıl: |
2021 |
| Sayfa: |
829-841 |
| ISSN: |
2619-9491 |
| DOI Numarası: |
10.20409/berj.2021.348 |
|
| Öz |
| Terörizm son birkaç on yılda büyük bir gelişme kaydetmiş ve uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Suç ve terör örgütlerinin mali işlemlerinin tespiti, terörle mücadele için önemli bir faaliyettir. Yapılan çalışma, terörizmin finansmanı ve kara para aklamada gayri resmi değer transfer sistemlerinin kullanımını ve alınabilecek önlemleri açığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın bulguları şunlardır: 11 Eylül 2001 terör olaylarını takiben, gayri resmi değer transfer sistemleri düzenleme ve denetleme baskısı altına girmiştir. Genellikle göçmen ailelerin para transferinde kullandıkları geleneksel alternatif bir havale yöntemi olan Hawala’nın suç örgütleri ve terörist gruplar tarafından istismara karşı savunmasız olduğu tespit edilmiştir. Gayri resmi değer transfer sistemine yönelik düzenlemeler yapılırken, bu sistemleri meşru kullananlara hizmet sunumunun aksatılmadan sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle gayri resmi değer transfer sistemlerine yönelik düzenlemelerde, ekonomik faktörler, kalkınma, suç ve terör amaçlı kullanımı engelleme hedeflerinin senkronize edilmesinin önem arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır. |
| Anahtar Kelimeler: |
Terörizm, Terörizmin Finansmanı, Karapara Aklama, Hawala, FATF, Finansal Akışların Kontrolü |
|
| JEL Sınıflandırması: |
E26, H56, O17, F55 |
|
